Ako korisnik u banku donese svotu koja prelazi svotu od 200.000 kn, tada mu dolazi prijava iz Ureda za sprječavanje pranja novca. Zamjene veće od 200.000 kuna dužne su prijaviti obrti, smještajni investicijski fondovi, banke, zaštitna društva, špekulacijske rezerve, namjerne beneficije društvenih naloga, pravi stručnjaci za domene, organizatori rekreacija na sreću. Sve transakcije koje nadilaze svotu od 100.000 ili više kuna moraju prolaziti kroz veoma precizne analize u bankama. Potrebno je imati kopiranu verziju osobnih dokumenata, upitati za podatke čovjeka ili tvrtke kojima se plaća na račun, koji je njihov izvor sredstava sa kojima plaćaju i da li su osobe koje se povezane sa politikom, ili da li su na političkim pozicijama.