Indicije koje mogu ukazivati na izmaklu dobit su najčešće:
- Velike razlike u planiranim dobitima i planiranim sredstvima na raspolaganju i realnosti. Netko misli da ima više sredstava ili da će više dobiti ali se desi da je dobit manja ili da se smanjuju sredstva a ne da se povećavaju
- "Rupe" u izvještaju,tako da nedostaju fakture,računi,priznanice i drugo kao dokaz i objašnjenje gdje je dio sredstava nestao
- Pojavljuju se dugovi iako se mislilo da su dugovi riješeni i isplaćeni (ustvari sredstva za isplatu duga su završila negdje drugo) ili se pojavljuju iznenada neka dugovanja
- Izdvojeno je znatno više sredstava za neki projekat ili slično nego što je potrebno a opet tom projektu "fale" sredstva za rad,završetak i slično (znači da je fakturom pisano da veliki iznos treba za projekat a on završio negdje drugo)
- Neobične transakcije odnosno prebacivanje sredstava na račun fizičke osobe ili neke firme koja je skoro otvorena ili koja se ne bavi tom djelatnošću za koji se angažuje firma (na primjer za vrijeme korona virusa uplaćivana su sredstva za respiratore firmi koja se bavi prodajom mašina i otkupom malina , kasnije se ispostavi da taj koji je uplaćivao je u dogovoru sa tom firmom ili je njegov rođak itd)
- Firme kojima sarađuje direktor firme su mu u srodstvu (ali su pametniji pa oni te firme ne drže na svoje ime nego na imena kumova)..
Čim se najmanje posumnja na izmaklu dobit u najvećem broju slučajeva ta šteta i pronevjera traje mnogo duže samo kad-tad barem dio iziđe na vidjelo pa se posumnja. Čim se primjeti nedostatak u izvještaju ili neobične transakcije treba angažirati forenziku
